Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Nazımiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uydurma kripto para platformları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı.
Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü gruplarının yaptığı incelemelerde, T.S.Ö. isimli mağdurun uydurma yatırım platformları aracılığıyla 8 farklı şirket hesabına toplam 3 milyon 480 bin TL gönderdiği ve bu yolla dolandırıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 10 şüphelinin yakalanması emeliyle İstanbul, Balıkesir, Hatay, Mersin ve Manisa’da eş vakitli operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 6 kişi gözaltına alınırken, hakkında yakalama kararı bulunan başka 2 şüphelinin farklı kabahatlerden cezaevinde olduğu anlaşıldı.
Emniyetteki süreçlerinin akabinde adliyeye sevk edilen 6 kuşkulu ile halihazırda cezaevinde bulunan 2 kuşkulu, çıkarıldıkları mahkemece bu cürümden da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Paranın İzini Kaybettirmeye Çalışmışlar
Polis takımlarının gerçekleştirdiği mali incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri paraların izini kaybettirmek gayesiyle çok sayıda transfer süreci yaptığı ve bu fonları farklı kripto cüzdanlarına aktardığı belirlendi. Şebekenin kullandığı 8 farklı şirket hesabında toplam 55 milyon TL’lik süreç hacmi olduğu tespit edildi.
Aramalar sırasında ele geçirilen çok sayıda dijital gerece incelenmek üzere el konuldu.
